Polícia Federal
PF apreende R$ 400 mil e prende dois suspeitos por lavagem de dinheiro no Ceará
Polícia Federal
Juazeiro do Norte/CE. A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 400 mil em espécie e prendeu dois indivíduos durante diligências realizadas no município de Iguatu/CE, nesta terça-feira (30/12).
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados estariam transportando valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundos de desvios de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos, inclusive por meio de saques reiterados realizados por terceiros em instituições financeiras.
Durante a abordagem, o montante foi localizado em posse dos investigados, que apresentaram versões contraditórias quanto à origem e ao destino do dinheiro, além de não justificarem de forma plausível a opção pelo transporte em espécie, em detrimento dos meios bancários regulares.
As diligências integram investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de fraudes em licitações e direcionamento de contratos públicos a empresas vinculadas ao esquema, com atuação em diversos municípios do estado do Ceará.
Um dos presos já vinha sendo monitorado por envolvimento direto na lavagem de dinheiro proveniente dos contratos investigados, incluindo participação em múltiplos saques em espécie.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outras infrações penais que ainda serão apuradas. As investigações prosseguem para esclarecer a origem e o destino dos valores apreendidos, no contexto do enfrentamento contínuo aos crimes financeiros na região do Cariri e no interior do estado.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
@pfceara
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
Polícia Federal
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas
Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do uso de contas de terceiros para ocultação e para dissimulação de valores ilícitos.
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª Vara Federal da Capital, em imóvel localizado no município. No local, foram apreendidos um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente.
As investigações apontam que o suspeito recebeu dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de fraudes praticadas contra correntistas de instituição financeira pública. Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências vinculadas à ação criminosa.
A apuração indica a utilização da prática conhecida como Pulverização, estratégia empregada para fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos.
O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica e por outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
Telefone: (84) 98131-8907
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
PT e PL se unem em projeto de Gisela para pressionar Motta a dar transparência às votações
Sinfra assina ordem de serviço para substituição de ponte no Córrego do Moinho
Nelson Barbudo deixa o União Brasil e se filia ao Podemos mirando reeleição
Botelho deixa União Brasil e se filia ao MDB
Prefeitura de Cuiabá divulga segunda lista preliminar do Casa Cuiabana
PT e PL se unem em projeto de Gisela para pressionar Motta a dar transparência às votações
A deputada federal Gisela Simona (União-MT) conseguiu o que raramente se vê no ambiente político: unir parlamentares de campos ideológicos...
Nelson Barbudo deixa o União Brasil e se filia ao Podemos mirando reeleição
O deputado federal Nelson Barbudo confirmou sua filiação ao Podemos, legenda que em Mato Grosso é presidida pelo deputado estadual...
Botelho deixa União Brasil e se filia ao MDB
O deputado estadual Eduardo Botelho, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, oficializou nesta quinta-feira sua saída do União Brasil...
Polícia Civil prende mãe em flagrante por queimar a filha com ferro quente
A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (25.3), em Nova Xavantina, uma mulher, de 32 anos, suspeita de ferir...
Polícia Civil prende trio em flagrante por furto e receptação qualificada em Várzea Grande
A Polícia Civil prendeu três pessoas pelo envolvimento em crime de furto qualificado e receptação praticados em estabelecimento comercial, em...
Polícia Civil prende idoso que abusou sexualmente de bisneta e amiga em Sinop
Um idoso suspeito de abusar sexualmente de duas menores de idade, dentre elas sua bisneta de 7 anos de idade...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
; O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou...
São Paulo vence o Coritiba com time reserva no Brasileirão
; O São Paulo mostrou que seu elenco tem muito mais profundidade do que se imaginava. Mesmo com uma formação...
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
; O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada...
Venha conhecer a mansão de Aline Campos após reforma impactante: ‘Refúgio luxuoso’
A atriz Aline Campos surpreendeu ao mostrar o resultado da reforma de sua mansão localizada no Itanhangá, zona nobre do...
Aline Campos exibe rotina matinal e inspira seguidores a ter vida saudável: ‘Vale a pena’
A influenciadora Aline Campos, compartilhou com os seguidores do Instagram, um vídeo de como ela começa o dia e refletiu...
Sophia Valverde mostra resultado de cirurgia no nariz e celebra: ‘Ficou perfeito’
A atriz Sophia Valverde, de 20 anos, contou aos seguidores que passou por uma rinoseptoplastia no início de março. Conhecida...